AFFAIRE DES FAUX DINARS :: L’Algérie porte plainte contre la Camorra - 07/02/2010

Citation :

Les faux billets de 1 000 DA imprimés en France et en Italie avec du papier destiné à la Banque centrale d'Algérie : l’affaire mise à jour en octobre dernier implique la mafia napolitaine, selon des révélations du quotidien français Libération indiquant que le gouvernement algérien s'est constitué partie civile devant la justice française où il est représenté par l’avocat Rémi Chaine.

Liberté s’était alors interrogé sur le silence d’Alger sur ce qui constitue la plus vaste affaire de fausse monnaie de ces dernières années en Europe avec 15 milliards de “vrais faux” dinars volatilisés dans les campagnes de France, soit 150 millions d’euros. L’affaire remonte au 30 novembre 2006 quand arrive à Marseille un chauffeur routier allemand au volant d’un camion de 19 tonnes de papier fiduciaire chargées dans les entrepôts de Louisenthal, en Allemagne. Soit 44 rouleaux de papier blanc, commandés par la Banque d’Algérie à Louisenthal.

La marchandise doit servir à imprimer 15 millions d’authentiques coupures de 1 000 dinars algériens (environ 10 euros) chacune. Une poignée seulement de personnes connaît les détails de cette livraison. À 8h, le chauffeur s’apprête à laisser son chargement sur le parking de son destinataire, Sagatrans, la société de transport maritime du groupe français Bolloré qui doit l’acheminer en Algérie. Mais trois types armés à visage découvert assomment le routier, l’embarquent en voiture, s’emparent de sa cargaison. Quelques heures plus tard, tous les véhicules impliqués sont incendiés, le chauffeur relâché, hagard. Jamais pareille quantité de papier de banque n’a été dérobée en France.

L’Office central de répression du faux-monnayage à Nanterre, près de Paris, sonne l’alarme, Interpol se mobilise. Il faudra attendre deux ans pour qu’un échantillon réapparaisse : le 28 septembre 2008, à l’aéroport de Marignane, la police saisit 51 millions de faux dinars algériens (516 000 euros), après un contrôle de routine sur les valises de deux frères tunisiens qui s’apprêtaient à prendre un vol Marseille-Tunis. Le soir même, ils passent la nuit en prison, après leur mise en examen pour faux-monnayage. Une première expertise convainc les enquêteurs que le pactole provient du papier de banque braqué en novembre 2006.

Le temps passe, et le 21 janvier 2009, la Guardia di Finanza perquisitionne près de Naples une imprimerie clandestine dans le cadre d’une enquête sur le clan Di Pozzuoli, une composante de la Camorra, la mafia napolitaine. Les enquêteurs tombent sur trois rouleaux de papier fiduciaire provenant du chargement de Louisenthal. Leurs investigations permettent de tracer des flèches sur les cartes de la Méditerranée, entre Marseille, Naples et Alger. Des figures du banditisme et des hommes plus respectables apparaissent sur les listings des personnes placées sur écoute. Surtout, une coopération franco-italienne se développe pour surveiller les faits et gestes d’un gros bonnet, Gaetano Beneduce, le propre parrain du clan Di Pozzuoli. On écoute et on photographie le bonhomme lors de ses rencontres dans des cafés de la banlieue de Marseille.

Puis, pendant le printemps et l’été 2009, les filatures se multiplient, permettant aux enquêteurs d’entrevoir des réseaux sur une large échelle. À l’automne, trois ans après le vol du papier de banque, les autorités judiciaires déclenchent enfin les premières arrestations en relation directe avec le dossier. Le 21 octobre, à Lyon, les policiers interpellent 14 personnes et perquisitionnent une imprimerie d’où sortent des sacs entiers de billets de 1 000 DA. À l’intérieur, ils saisissent quatre rouleaux provenant du chargement de Louisenthal, entraînant l’ouverture d’une instruction judiciaire dans laquelle l’État algérien s’est donc constitué partie civile. Aujourd’hui, 37 rouleaux bivouaquent restent introuvables.

http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=129941&titre=L’Algérie porte plainte contre la Camorra

Quand la corruption révèle les ratés de la politique de développement algérienne - 09/02/2010

Citation :

Les révélations continuent de se succéder pour mettre au jour des affaires de corruption dans la passation de certains marchés et la gestion des grandes entreprises publiques. Un des principaux secteurs touchés est celui du BTPH et les grands projets d'infrastructures, fer de lance de la politique de développement de l'Algérie depuis plus de dix ans.

Lire la suite ici :: http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/quand-la-corruption-revele-les-rates-de-la-politique-de_9414.html

Il est clair que l'Algérie ne se laisse pas faire face au fléau de la corruption, une lutte sans merci est engagée contre les traîtres.

Lutte contre la corruption : la Direction générale des impôts intensifie sa surveillance sur les particuliers - 16-02-2010

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Après les entreprises et les administrations, les enquêtes sur la corruption et le blanchiment d’argent s’étendent aux particuliers. Selon nos informations, les services de sécurité ont demandé à la Direction générale des Impôts (DGI) de surveiller et de signaler systématiquement les acquisitions de véhicules d’un montant supérieur à 3 millions de dinars. Le but : détecter d’éventuelles disproportions entre le train de vie d’un citoyen et ses revenus.

« Parfois, on voit le fils d’un fonctionnaire ou le fonctionnaire lui-même au volant d’un véhicule de luxe alors que ses revenus ne lui permettent pas forcément d’effectuer un tel achat », explique une source proche de la DGI. D’ailleurs, récemment, ce sont des changements anormaux dans le train de vie de proches de hauts responsables du secteur économiques qui ont conduit les enquêteurs à déclencher des enquêtes de corruption.

Désormais toute disproportion entre le train de vie d’un citoyen et ses revenus déclarés pourrait donner lieu dans un premier lieu à une enquête fiscale puis éventuellement à des investigations des services de sécurité. Dans un pays où l’informel est au cœur de l’activité économique, le nouveau dispositif pourrait s’avérer efficace non seulement pour lutter contre la corruption mais également la fraude fiscale pratiquée par les grands commerçants et importateurs.

http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/lutte-contre-la-corruption-la-direction-generale-des_9503.html

Le train de vie des Algériens sous surveillance 06/03/2010

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D’où provient votre argent et comment avez-vous aquis vos biens ? C’est sans doute des questions parmi les plus redoutées par les tenants des fortunes mal acquises. Depuis quelques mois, la direction générale des Impôts s’intéresse de près au train de vie des Algériens. Certains signes extérieurs de richesse attirent la curiosité des inspecteurs des Impôts qui surveillent notamment les ventes de voitures de luxe, les propriétaires de villas somptueuses, les titulaires de comptes bancaires bien remplis et les transferts de liquidités.

Le fisc a demandé par exemple aux concessionnaires automobiles de transmettre la liste des acheteurs des voitures de luxe dont le prix dépasse les 3 millions de dinars. Les banques obligées de coopérer étroitement avec les services de la lutte contre le blanchissement d’argent ont durci les conditions de transfert de liquidités pour les particuliers. La Banque de l’agriculture et du développement local (BADR) refuse systématiquement le transfert d’importantes sommes en liquide entre particuliers. Des opérations de vérification approfondies de la situation fiscale d’ensemble (VASFE) ont concerné de nombreuses personnes. Certaines ont reçu des redressements fiscaux de plusieurs milliards, selon une source proche de la direction des Impôts.

En cas de suspicion sur la provenance de l’argent, le fisc procède à cette vérification pour déterminer si pour un contribuable donné « ses revenus déclarés lui permettent de posséder une voiture de luxe », explique notre source. «Dans le cas contraire, le fisc détermine les revenus réels du contribuable sur la base de son train de vie et procède à un redressement fiscal », ajoute la même source. En s’intéressant de près au train de vie des Algériens, les Impôts entendent renforcer la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent par les trafiquants, qui pensaient échapper au fisc en mettant tout ce qu’ils possèdent aux noms de leurs proches.

http://www.tsa-algerie.com/politique/le-train-de-vie-des-algeriens-sous-surveillance_9732.html

La campagne anti corruption et les enquêtes fiscales paralysent l'économie algérienne 15/03/2010

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Après plusieurs années de laisser-faire, le gouvernement tente de mettre fin à l'anarchie qui règne dans l'économie nationale. Au menu de l’action des autorités, des campagnes anti-corruption dans la passation de marchés publics et des enquêtes fiscales qui touchent la quasi-totalité des entreprises privées.

Lire la suite ici :: http://www.tsa-algerie.com/politique/la-campagne-anti-corruption-et-les-enquetes-fiscales-paralysent_9885.html

Les services de sécurité contraints de faire une pause dans la lutte contre la corruption 22/03/2010

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Les services de sécurité ont décidé de marquer une pause dans la vaste campagne de lutte contre la corruption déclenchée il y a quelques mois. Selon nos informations, les enquêtes concernant les dossiers déjà en cours vont se poursuivre mais elles seront entourées d’une discrétion totale. Et l’ouverture de nouveaux dossiers importants de corruption ne serait plus à l’ordre du jour avant plusieurs mois.

A l’origine de cette décision, trois éléments importants. Le premier concerne l’impact de la campagne "mains propres" sur l’économie nationale. Cette dernière est depuis quelques semaines presque paralysée. La multiplication des investigations a rendu les managers publics et les cadres de l’Etat en charge des projets économiques plus prudents dans leur prise de décision, provoquant d’importants blocages de la machine économique. De nombreux responsables d'entreprises publiques évitent désormais de prendre des initiatives de gestion de crainte de se retrouver en prison.

http://www.tsa-algerie.com/politique/les-services-de-securite-contraints-de-faire-une-pause-dans-la_10002.html

C’est quoi ces bêtises? Faire une pause ? Allez...Tout le monde peut voler, tuer, violer;c’est l’anarchie totale?

j’ai mal pour mon pays. On a banalisé le vol, la violence, la saleté, le mensonge, l’injustice…Sommes-nous devenus des animaux ? Pourquoi vivre en société alors ? Nous sommes en train de faire exactement ce que les colonialistes nous accusent !

Ce n’est pas en demandant des excuses à la France qui nous allons exorciser le mal du colonialisme ; c’est en bâtissant une société moderne que nous allons le faire. L’émir Abdelkader l’avait compris en 1830 ainsi que nos valeureux parents du FLN de 1954!

Tentative d'inonder le marché en faux billets de banque déjouée à Batna - 28/03/2010

Un réseau de faux-monnayeurs maliens sous les verrous

Citation :

Il opérait depuis quelque temps déjà, un réseau de faux-monnayeurs de nationalité malienne a été démantelé en fin de semaine à Aïn Touta, une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Batna. Les éléments de ce réseau, au nombre de trois, ont été appréhendés, lors d'une opération de filature menée par les éléments de la brigade judiciaire de la sûreté de daïra, en possession de 200 fausses coupures destinées à être écoulées sur le marché de la région.

Dans le sillage de cette arrestation, outre les faux billets, un important lot de matériel informatique faisant office de machine à fabriquer de la monnaie nationale a été récupéré.

Lire la suite ici :: http://www.letempsdz.com//content/view/34787/1/

Bordj Bou Arréridj :: 22 millions de faux billets chez un trafiquant - 07/04/2010

Citation :

Le trafic de faux billets se développe dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Les faussaires exploitent la position de carrefour de la wilaya pour écouler leurs produits. Pour fabriquer ces derniers, ils recourent aux génies en informatique. Il y a quelques mois, un jeune de 14 ans a été arrêté pour une affaire de faux billets.

M. M. âgé de 36 ans avait chez lui à la cité Dallas située au centre-ville, en plus de cette somme sous forme de liasses de billets de 200, 500 et 1000 dinars, un matériel complet d'informatique dont un scanner. Le trafiquant a été présenté au procureur de la République près du tribunal de Bordj Bou Arréridj qui l'a placé sous mandat de dépôt. Les gendarmes poursuivent leur enquête pour débusquer les autres membres du réseau.

http://www.letempsdz.com//content/view/35430/1/

La vie facile au bout d'un scanner...pfff.
Un sort exceptionnel devrait être réservé à ces criminels.

Faut faire trés attention au niveau des caisses, la pratique a pris une forme inquiétante.

Corruption : le PDG du Port d’Alger et plusieurs hauts cadres arrêtés - 24 Avril 2010

Citation :

INFO tsa-algerie.com. Plusieurs personnes ont été arrêtées, jeudi 22 avril dans la soirée, par les forces de sécurité dans le cadre d’une enquête pour corruption au sein de l’entreprise du Port d’Alger, a appris TSA de sources concordantes.

Parmi elles, le PDG du Port d’Alger, Abdelhak Bouraoui, son adjoint, le directeur de la logistique et plusieurs autres cadres ont été arrêtés. L’ancien PDG du port, Ali Ferrah, a également été arrêté dans le cadre de la même enquête. Au moins deux entrepreneurs privés ayant des entreprises spécialisées dans les élévations de chariots ont également été placés sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi M’Hmed à Alger. Les personnes arrêtés ont été incarcérées à la prison de Serkadji. Plusieurs autres sont sous contrôle judiciaire.

Toutes les personnes sont poursuivies pour corruption et passations de marchés dans des conditions contraires à la réglementation. L’enquête, menée par les éléments du DRS, concerne des affaires récentes et des contrats attribués il y a plusieurs années.

Dans un message adressé aux travailleurs à l'occasion du 1er mai

Bouteflika préconise le renforcement de la lutte anticorruption

Citation :

Dans son message de vœux adressé aux travailleurs algériens à l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai, le président de la République ne manquera pas de réitérer un principe de base adopté désormais par les autorités publiques, celui consistant à renforcer davantage la lutte contre la corruption.

Lire la suite : http://www.letempsdz.com//content/view/36932/1/

Cette lutte doit s'inscrire dans la durée

scalp a écrit:

Cette lutte doit s'inscrire dans la durée

...et doit concerner tout le monde

L’Algérie déterminée à poursuivre la lutte contre la corruption - 7.05.10

Algérie – Le ministre des finances, M. Karim Djoudi, a souligné jeudi que l’Etat était déterminé à poursuivre la modernisation des organes de contrôle chargés de lutter contre la corruption et la dilapidation des deniers publics.

Citation :

En réponse à une question d’un membre du Conseil de la Nation, lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales, M. Djoudi a précisé que l’Etat algérien, qui a signé plusieurs conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption, continuait d’oeuvrer au renforcement et à la modernisation des organes de contrôle et de gestion des entreprises publiques et des deniers publics.

http://www.city-dz.com/lalgerie-determinee-a-poursuivre-la-lutte-contre-la-corruption/

Voilà, cette lutte doit s'inscrire dans la durée

Dix douaniers accusés de trafic de matériel sensible à l’aéroport de Houari Boumediene

08 Mai 2010

Citation :

Le tribunal d’El Harrach a auditionné, dans le cadre d'une affaire de trafic et de fuite des appareils de transmission et de réception sans fils, dix douaniers et deux cadres chargés de la surveillance.

http://www.echoroukonline.com/fra/index.php?news=6158

Fausse monnaie : Une liasse de faux billets de 1000 dinars découverte à Sétif - 12 Mai 2010

Citation :

Les gendarmes de la compagnie de Bir El Arch dans la wilaya de Sétif sont parvenus ce lundi à l'arrestation de trois individus en possession d'une liasse de faux billets de mille dinars au niveau d'une habitation abandonnée.

Les trois mis en cause, deux citoyens algériens et un ressortissant africain, ont été arrêtés grâce à des renseignements parvenus à la brigade locale de gendarmerie. C'est ainsi qu'une enquête a été ouverte au niveau de la brigade de Taya comme le précise le communiqué parvenu à notre rédaction.

http://www.letempsdz.com//content/view/37552/1/

11-05-2010 - Béjaïa

Le parquet s'autosaisit à partir de simples lettres de dénonciation

Citation :

Le parquet de Béjaïa a ouvert des enquêtes sur simples lettres de dénonciation. Dans son collimateur, le maire d'El Flaye et l'ex-directeur des impôts de la wilaya.
En effet, selon notre source, des lettres anonymes adressées au parquet ont été la cause qui a déclenché des enquêtes sur les responsables précités.

Si le maire d'El Flaye est accusé de «mauvaise gestion et d'octroi de privilèges à autrui», l'ex-directeur des impôts est accusé, quant à lui, de «corruption, de dilapidation de deniers publics et de trafic d'influence dans l'exercice de sa fonction».

Le maire d'El Flaye est accusé avec deux autres personnes, à savoir le receveur de la caisse intercommunale de Sidi Aïch et un entrepreneur de la région dans une affaire de faux et usage de faux concernant une transaction de réfection d'AEP de ladite commune.

D'autres maires de communes relevant de la wilaya de Béjaïa sont toujours poursuivis en justice pour diverses affaires. Il en est de même du P/APC de Toudja, Hassissi Idir, qui est suspendu par la wali pour «falsification de délibérations», et le maire d'Ath Mellikèche, Oulagha Boukhalfa, suspendu quant à lui pour faux et usage de faux.

http://www.letempsdz.com//content/view/37550/1/

Le syndicat des magistrats de la Cour des Comptes interpelle Bouteflika sur la déliquescence de leur institution - 13 Mai 2010

Citation :

Le syndicat des magistrats de la Cour des comptes a décidé de saisir le président de la République par le biais d’une lettre ouverte pour l’interpeller sur la situation de l’institution frappée d’immobilisme.

Normal, la cour des comptes est l'une des premieres institutions de lutte contre la corruption

Scipion a écrit:

Normal, la cour des comptes est l'une des premieres institutions de lutte contre la corruption

Sa première mission devrait être la prévention par la dissuasion

Tarek a écrit:

Scipion a écrit:

Normal, la cour des comptes est l'une des premieres institutions de lutte contre la corruption

Sa première mission devrait être la prévention par la dissuasion

Dans ce cas elle ne serait pas la seule, on peut y ajouter l'IGF par exemple

Bejaia : l’ex directeur général de l’OPGI condamné a 3 ans de prison ferme

APS 18 mai 2010

Citation :

Le tribunal correctionnel d’Akbou a rendu aujourd’hui mardi 18 mai son verdict dans l’affaire de l’ex-DG de l’OPGI de Bejaia, Riad Benrais, et de son complice, propriétaire et gérant d’une société de gardiennage. Ils sont condamnés respectivement à 3 années de prison ferme, assortis d’une amende de 120.000 DA, et a 18 mois de prison ferme assortis d’une amende de 12.000 DA. Les deux accusés étaient poursuivis principalement pour « passations de marchés douteux, de facturation fictive, de vol de matériaux de menuiserie ». A signaler qu’un autre procès judiciaire attend le même ex-DG de l'OPGI au tribunal de Bejaia, le 24 de ce mois